自信地履行强化的监管义务并简化合规工作
鉴于您的企业归属于特定非金融行业和职业 (DNFBP)，如律师事务所、房地产机构或拍卖机构等，监管机构已认定您的企业可能易受洗钱和恐怖分子融资的影响。
作为特定非金融行业和职业 (DNFBP)，您承担着更高的监管责任，有助于保护您、您的客户和我们的社会。责任包括承担更高的 KYC 和筛查义务，以及对支付欺诈和身份盗用风险的管理。
您的合规流程因此变得更为复杂。我们可帮助您应对这样的复杂性，并助您能自信地管理客户和第三方风险义务。借助我们的解决方案，您可实现以下目的：
- 通过数字化开户、账户验证和身份验证，安全智能地引导客户开户，同时履行您的合规义务（包括 KYC 和反洗钱义务）
- 积极主动地通过筛查和尽职调查报告提早识别供应链风险
- 使用账户验证功能核验支付账户
- 借助筛查和尽职调查报告持续开展监控
特色与优势
您的 DNFBP 企业能获得哪些优势？
先进技术和人才专长
我们的专业分析师利用机器学习、人工智能、大数据分析和本地知识，提供各种洞察，可助您识别并评估风险。
助您以简便的方式管理复杂的合规义务，以便您能专注于业务发展。
稳健有效的风险管理
依托我们和我们庞大的合作伙伴网络支持，让您的高风险管理功能更加稳健有效。
高效且易用
借助通过单个解决方案实现的无缝数字化客户开户流程，提高运营效率。
我们的解决方案
了解我们面向特定非金融行业和职业 (DNFBP) 的风险解决方案
查看详情
致电您当地的销售团队
亚太地区
中国大陆：+86 10 66271095
中国香港、中国澳门： +852 3077 5499
中国台湾：+886 2 7734 4677
泰国、老挝： +662 844 9576
澳大利亚、太平洋地区：+612 8066 2494
印度、孟加拉国、尼泊尔、马尔代夫、斯里兰卡：
+91 22 6180 7525
印度尼西亚： +622150960350
日本： +813 6743 6515
韩国： +822 3478 4303
马来西亚、文莱：+603 7 724 0502
新西兰： +64 9913 6203
菲律宾： 180 089 094 050 (Globe) 180 014 410 639 (PLDT)
新加坡以及以及其他亚太地区： +65 6415 5484
美洲
所有国家（免费）：+1 800 427 7570
巴西：+55 11 47009629
阿根廷：+54 11 53546700
智利：+56 2 24838932
墨西哥：+52 55 80005740
哥伦比亚：+57 1 4419404
欧洲、中东和非洲
欧洲：+442045302020
非洲：+27 11 775 3188
中东和北非：800035704182