尽职调查报告

增强型尽职调查报告

获取有关个人和实体的详细背景调查信息，在反腐败或反洗钱工作或其他合规计划中发挥关键作用。

  • 市面上规模数一数二的增强型尽职调查专职分析师团队
  • 遍布全球的双语和三语调研人员
  • 量身定制报告，满足您的需求
  • 值得信赖的高质量调研

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  1. 总览
  2. 特色与优势
  3. 产品展示
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为什么选择我们的增强型尽职调查？

我们的增强型尽职调查报告旨在详尽说明对您来说最重要或有风险的业务关系，在标准版尽职调查无法满足要求的情况下可以大派用场。

凭借规模处于市场前列的Enhanced Due Diligence专职分析师团队，我们能够针对某个报告对象的声誉收集额外背景资料和信息——包括供应商具有高风险、高价值的情况或发现其合法性值得质疑的初步调查结果。 

满足合规义务
每份报告都有助于您做出更好的决策，同时满足您对第三方、了解您的客户 (KYC) 和投资前风险研究的合规和监管义务。

获取可靠的洞察
在我们看来，保证质量是重中之重，我们的所有调研均满足严格的服务水平和质量控制标准。 

保护您的企业
规避涉及金融犯罪的企业，防范声誉风险。

特色与优势

我们的Enhanced Due Diligence能为您带来哪些益处

除标准型尽职调查外，我们还提供以下调查。 

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执行风险的摘要和分析

我们提供高管风险摘要和分析。

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商业情报

我们的增强型尽职调查涵盖商业情报和声誉来源查询。

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最终实益拥有人 (UBO)

包括对持有公司大部分股份的所有自然人进行身份验证。

产品展示

查看增强型尽职调查的实际运用

量身定制的调查范围

增强型尽职调查各不相同，因此我们为每一种调查需求配备一位案例经理。相关案例经理将与您沟通，在充分了解您的需求和情况后，为您推荐最合适、最具成本效益的方案。 

核实调查范围后，我们将根据语言和地域要求，从全球 11 支调研团队中指派一支团队启动调查。

严谨的调研

我们的调研分两个阶段进行——首先通过初步调研，确保报告对象的身份可查，以便根据公开资料信息评估任务所需时间。这意味着我们可以围绕项目交付为您提供完全的透明度。

然后，借助无法从公共领域获取的全面数据来源网络和初始洞察（前提是适用法律允许），我们经验丰富的多语种分析团队将开展详细调查。我们恪守诚实守信和追查问责的原则，因此只会使用符合道德规范的非侵入式调研方法，我们也绝不会虚报调研活动。

质量保证

我们知晓获取可据此展开行动的可信赖信息至关重要，因此调研质量始终是我们服务的核心所在。所有报告和调研结果在交付给客户之前，均经过多道审查和分析，由专职研究经理负责。

此外，我们拥有一支专门的风险和控制团队，负责对服务的常规审计和普华永道的ISAE 3000标准外部认证。

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