金融犯罪

负面媒体筛查

从可信赖的来源获取有关个人和实体的质量可靠、有效的定罪前和定罪后负面媒体信息，涵盖从潜在风险的最早迹象到实际定罪的相关信息。 

查看详情
  1. 概览
  2. 什么是负面媒体？
  3. 共同挑战
  4. 我们的解决方案
  5. 优势
查看详情

负面媒体筛查是客户或第三方尽职调查流程的重要组成部分，可发现提示某方存在涉嫌犯罪活动可能性的信息，这些活动可能会给您的业务带来财务、声誉或其他类型的风险。

实用链接

什么是负面媒体？

负面媒体，或负面新闻信息，是指可在多个参考来源中找到的不利新闻或信息。一般认为，它包括新闻来源和其他出版物发布的消息，报告某方因洗钱、腐败、制裁风险、威胁类融资或其他非法活动而被定罪或涉嫌参与这些活动的情况。

确保您的组织能够访问高质量的负面媒体内容（无论是结构化的还是非结构化的），对于在开户和持续监控期间有能力识别潜在风险并做出明智决策至关重要，这可确保您遵守法律法规并且有把握地推动业务向前发展。

共同挑战有哪些？

我们的解决方案

在干扰声中找到清晰的信号

我们的解决方案将帮助您根据您的合规义务和内部政策，管理潜在的负面媒体内容。

  • 我们的 World-Check 数据包括“结构化的”负面媒体信息，以高度结构化的格式显示在数据库中，帮助您识别出现在知名媒体报道中被指控、询问、调查、逮捕、控告或被判定犯有 World-Check 所监测特定罪行的实体和个人。
  • 使用我们的 World-Check One Media Check，可以应对处理大量“非结构化”媒体内容的挑战，这是一个高度可定制的筛查工具，它使用智能标记和自然语言处理技术来提高搜索效率和结果的相关性。
  • 除了制裁、执法、监管执法和政府官方来源外，我们还使用符合我们严格纳入标准和准则的信誉良好的媒体源，以确保获得高质量、结构化和经过审核的负面媒体信息。
  • 根据您自己的政策、程序和基于风险的方法来选择要筛查的记录——通过设置参数，可根据次标识符、关键词、类别、子类别、位置等进行筛选。
  • 使用“特别关注类别”功能，您可以选择和过滤与您所在企业基于风险的方法以及法律或监管要求相关的类别。根据您的特定需求选择感兴趣的主题，借助这样的功能，您可以通过收录在 World-Check 数据库中的定罪前和定罪后的记录，对潜在风险有更加全面和细致的了解。 
Adverse media screening isa key part of customer or third party due diligence.That's why quality structured risk information is vital.LSEG World-Check data includespre and post conviction stages of covered issues.We've introduced the specialinterest categories to help youidentify and assess the risks that matter to you faster.We've combined our expertise in artificial intelligence,machine learning, natural language processing,expansive taxonomy,and human review to categorize records with60 plus potential risk topic areasincluding exploitation of children,money laundering, human trafficking, extortion,environmental crime, cybercrime, wildlife crime,and bribery and corruption.You can choose specific special interest topicsrelevant to your business aspart of your screening processes.Returned results are clearly marked to help you toidentify the potential risks included in records.The special interest categoriesfeature is designed to assistyou in your decision making andcompliance with laws and regulations.Identify potential risks relevant to your business.Reduce false positives andalleviate remediation workload.And manage financial, operational,reputational, and third party risks.Better contact us today to find out more.
  • 240 个
    涵盖的国家和地区
  • 400+ 名
    研究分析师
  • 超过 65 种
    语言
  • 100,000+ 个
    可靠的信息来源
  • 50,000 条
    每月新增记录数

优势

我们的负面媒体筛查在全球得到广泛应用的原因

design-development/large/design-system

灵活的解决方案

我们确保为我们的数据提供一系列方便且多样的交付方法，包括数据馈送、API 和我们的旗舰风险平台 World-check One。

business-finance/large/bulb-3

最新的前沿技术

我们利用先进的人工智能技术，帮助您排除干扰，精确定位对您最重要的信息。

business-finance/large/handshake

可信赖的提供商

20 多年来，我们一直在提供及时准确的负面媒体数据，并被世界最大的一些金融机构和公司所使用。 

联系我们的专家

我们的专家将为您量身定制负面媒体筛查解决方案，以满足您的特定需求。

查看详情

查看详情

帮助与支持

已经是我们的客户？

通过 MyAccount 获取帮助
external

办公地点

联系您附近的伦敦证券交易所集团办公地

找到离您最近的办公场所