应对金融科技公司面临的反洗钱合规挑战

面向金融科技公司的 KYC 和反洗钱解决方案

借助数据和前沿技术，将现有的“了解您的客户”(KYC) 和反洗钱 (AML) 合规挑战转变为实现增长和获取独特优势的机会。

查看详情
  1. 总览
  2. 金融科技公司面临哪些 KYC 和反洗钱挑战？
  3. 我们的解决方案
  4. 优势
查看详情

帮助您的金融科技公司有效应对 KYC 和反洗钱挑战。

数字化加速持续改变金融服务业的格局。金融科技公司正在重构金融服务的未来，尤其是在借贷、资产管理、银行业、支付和数字化资产方面。他们正致力于始终如一地提供快速、灵活和优化的客户体验。

当今流向金融科技公司的客户量达到了前所未有的水平，这也吸引了金融犯罪分子，他们越来越善于利用技术找到新的机会并从事非法活动。

由于竞争日益激烈，精通技术的消费者对数字化怀有较高期望，因此所有的 AML 流程在设计上都必须以客户体验为中心。

实用链接

金融科技公司面临哪些 KYC 和反洗钱挑战？

金融科技公司必须确保开展强有力的反洗钱筛查和 KYC 检查，以履行不断增加的监管义务，并帮助遏制洗钱、欺诈和其他金融犯罪。

金融科技公司面临的 KYC 和反洗钱关键挑战：

  • 客户开户：有效的客户筛查、KYC 和增强型尽职调查是成功的关键支柱。
  • 持续监控：自动监控现有风险的变化，确保基于风险的评估长期准确。
  • 交易筛查和监控：交易筛查和监控可识别潜在的反洗钱危险信号。
  • 情况变化警报：情况数据点的特定变化可触发相关的 KYC 流程。
  • 风险评分：评分会考虑到一系列因素，以计算准确的客户风险分数。

我们的解决方案

领先技术和可靠数据，让您事半功倍

我们的解决方案融合数据和前沿技术的优势，以不同方式帮助金融科技公司应对 KYC 和反洗钱挑战。凭借这些解决方案，企业可将客户筛查、KYC 和增强型尽职调查流程数字化，从而为客户提供更好、更快且顾客至上的服务体验，同时遵循监管要求。

使用强大的筛查服务

该解决方案利用了我们行业领先的 World-Check 数据库，其中包含面向 KYC 筛查的强大结构化数据。20 多年来，World-Check 一直深受全球大型企业的信赖。

高效的身份验证和开户服务

我们的身份验证和开户解决方案提供证件验证、活体检测和面部信息匹配、身份验证和风险筛查功能。先进的 API 技术借助单一接触点，确保实现轻松集成及无缝的用户体验。

高效的 KYC 尽职调查

获取详细信息和全面洞察，以帮助像您这样的受监管实体精确发现潜在的客户风险，并遵守有关“了解您的客户”(KYC) 的强制性要求。

与我们合作，获取支持

您可将大量客户的托管筛查工作外包给我们。我们可提供工具和专业知识，代表您执行一次性或持续筛查。

优势

提供敏捷且全面的方法，助您应对 KYC 和反洗钱挑战

technology/large/desktop

领先技术，无缝集成

我们的数字化开户能力运用前沿技术提供全渠道、用户优化的体验。您可从无缝集成、最小化配置和高度灵活性等优势中受益。

筛查数据的广度和深度

依托我们行业领先的 World-Check 数据库中具有的无与伦比深度和广度的数据，并且由可靠的全球性品牌提供支持。

users/large/user-1

优化的客户体验

人工 KYC 流程可能导致开户过程繁琐冗长，让客户感到沮丧并放弃。数字化开户流程扫除了这些障碍，带来更快捷、对客户更友好的流程，并且提升了合规性。

联系我们的专家

我们的专家将为您量身定制筛查解决方案，以帮助满足金融科技公司的具体需求。

查看详情

查看详情

帮助与支持

已经是我们的客户？

通过 MyAccount 获取帮助
external

办公地点

联系您附近的伦敦证券交易所集团办公地

找到离您最近的办公场所