World-Check - KYC（了解您的客户）筛查
LSEG World-Check
获取准确且结构化的信息，帮助您履行 KYC（了解您的客户）和第三方尽职调查筛查义务。20 多年来，全球最大的公司均使用和信赖 World-Check。
任何人想要查询其姓名是否存在于 World-Check 数据库中，都可以根据 World-Check 隐私声明进行查询。
为什么选择 LSEG World-Check？
帮助您履行监管义务，做出明智的决策，并防止您的业务被用于清洗金融犯罪所得或与腐败行为相关联。
20 多年来，World-Check 数据库始终提供准确可靠的信息，帮助金融机构、受监管的非银行部门和公司遵守强制性 KYC、反洗钱、打击恐怖主义融资、反贿赂和反腐败方面的法规以及其他相关法律。
我们在全球拥有数百名专业研究人员和分析师，他们遵守最严格的研究指南，从可靠和有信誉的来源（例如观察名单、政府记录和媒体搜索）处收集和整理信息。
结合最先进技术和专业知识，帮助您简化客户和第三方筛查流程。World-Check 数据经过完整的结构化、聚合和去重。无论是本地部署、基于云端还是第三方解决方案，都可根据适合您要求的方式传送，与各种工作流筛查平台轻松融合。
覆盖范围包括：
- 政治敏感人物 (PEP)、关系密切人士和家庭成员
- 国有实体和国家投资企业
- 全球制裁名单
- 叙述性制裁和隐性制裁
- 全球监管和执法机构列表
- 负面媒体
- 受制裁证券
提供的其他特定数据集包括：
- 伊朗经济利益 (IEI)
- 最终受益人
- 船只信息
- 用于付款筛查的制裁数据集
特色与优势
LSEG World-Check 能为您带来哪些优势
World-Check 从声誉良好的公共领域渠道网罗信息，帮助您履行尽职调查义务并识别潜在的金融犯罪活动。我们的数据还可满足您对政治敏感人物 (PEP) 的监控要求。您可以访问超过 400 万条格式高度结构化的记录。
可靠的情报
我们遵循最严格的研究方法和收录标准指南，采用严格的质量控制。
我们的分析师根据他们的主题专业知识领域进行监控，并辅以当地语言能力，其中许多人曾与州和联邦政府合作过。
最新信息
我们的研究中心遍布五大洲，全天候监控制裁名单、监管和执法机构清单，并且拥有数千个可靠的媒体来源，以便您能够获得准确和最新的信息。
数据包含数百个特定关键字和 60 多个风险主题，可帮助您进行过滤和深挖，从而执行更有针对性的筛查并减少误报。
链接相关主题可帮助您搜索和识别犯罪网络与关联。
轻松集成
由于数据以高度结构化的格式呈现，因此可以使用跨各软件平台的通用格式将其与您的筛查流程轻松集成。
客户评价
客户对我们的评价
我们与 LSEG 风险情报携手合作，为我们市场领先的合规计划提供支持。通过整合在传统金融以及 Web3 领域都备受推崇的行业解决方案 World-Check，我们得以在合规领域保持领先，并为业务成功做好充分准备。
BitMex
LSEG World-Check 的高级筛查工具有助于保护我们的业务，并确保为我们的客户和社区营造负责任的行业环境。这款至关重要的工具可帮助我们在整个行业保持最高的合规标准。
皇冠度假酒店
数据和科技在我们服务中处于核心地位，而 LSEG World-Check 在帮助我们的团队遵守法规和实现高标准治理方面发挥着关键作用。
CAMS - Computer Age Management Services Ltd
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