贿赂和腐败是当今企业面临的最大挑战之一。
对于缺少充分的反贿赂和反腐败合规计划的企业或对供应商和第三方的背景信息不够了解的企业而言，执法力度加大会带来更大的风险。在很多情况下，打击贿赂和腐败的法律不仅适用于该司法管辖区，还会扩展至代表企业开展工作的人员，包括第三方。美国《反海外腐败法》一直以来都走在执法的最前沿；此类反腐败和反贿赂法律包括：
- 《关于打击国际商业交易中行贿外国公职人员行为的公约》
- 美国《反海外腐败法》
- 英国《反贿赂法》
- 欧盟委员会《反腐败刑法公约》
- 法国《萨潘第二法案》
虽然对面临贿赂和腐败指控的企业来说，罚款是最显而易见的后果，但违反反贿赂和反腐败法律可能产生的影响远超巨额刑事和监管罚款，可能包括：
- 个人定罪
- 法律费用
- 声誉受损
- 后续诉讼
- 对股价的影响
- 法定或实际禁令（政府、国际组织、发展银行）
- 持续的监控、报告和合作义务以及合规认证
什么才是有效的反贿赂和反腐败计划？
在制定有效的反贿赂和反腐败计划时，必须考虑诸多方面，但其中风险评估和尽职调查尤为重要。
有效的风险评估有助于识别风险较高的领域，并且应包括评估国家/地区风险（某些司法管辖区的固有风险较高）、行业风险和政治风险敞口。
在反腐败的最佳实践中，彻底且严格的尽职调查不可或缺，同时应辅以对员工和供应商的持续培训，以及对反贿赂和反腐败计划的定期评估。
科技提供了增强智能、消除干扰和提高效率的工具。然而，科技绝不能取代人类的判断力，而后者有赖于道德标准和正确的合规文化。
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