借助国家风险评级工具可管理并降低区域性风险
国家风险评级
基于区域性风险的准确观点，加强您对于客户和第三方的风险评估。按犯罪、经济和 政治因素分类，获取 240 多个国家和地区的风险信息详情。
为什么需要国家风险评级工具？
为帮助管理并降低金融机构或企业的区域性风险，国家风险评级工具提供了 240 多个国家和地区的风险信息详情（按犯罪、经济和政治因素分类）。
国家风险评级工具可帮助您做出明智的决策，更有效地管理基于风险的方法，同时满足有关了解您的客户 (KYC) 和第三方风险的监管要求，为您提供关于国家风险敞口的最新准确观点。
实用链接
特色与优势
国家风险评级工具如何让您受益？
涵盖超过 240 个国家和地区
如果国家和地区具有不同的监管环境，那么就将国家和地区分开，从而提高准确性。
超过 300 个独立来源
覆盖 50 多个著名国际组织和智库，受益于基于事实的客观评级。
国家风险评级工具将进行适用性和可用性评估，并寻求数据源所有者的使用许可。
一旦来源材料可用，便立即更新，确保获取来源提供者的最新内容。
应用
国家风险评级详情介绍
国家风险评级工具可作为高级嵌入式功能或独立产品使用。您也可通过行业标准安全协议以 CSV 和 XML 格式直接下载相关数据。为提高合规运营的效率，您可将数据直接导入内部系统。国家风险评级工具可在 BRI Connect 应用程序内使用。借助该功能，您可以围绕有可能考虑投资或合作的任何项目，查看相关国家/地区的地域性风险。
第三方风险的有效筛查
拥有全球供应链的企业必须遵守严格的反腐败法，如美国《反海外腐败法》(FCPA)、英国《反贿赂法》(UKBA) 以及最近颁布的英国《现代反奴隶制法案》。
国家风险情报可用作管理并降低供应链区域性风险的关键工具，也有助于您随时了解最新动向和监管法规。
区域性 PEP 筛查
查看在了解您的客户 (KYC) 筛查中被标记的政治敏感人物 (PEP)潜在的区域性风险。对于高级订阅客户，PEP 作为动态数据文件下载选项之一。
反洗钱合规
识别在开展业务、客户开户或交易方面具有较高风险的地理位置。
查看详情
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亚太地区
中国大陆：+86 10 66271095
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