KYC 和第三方筛查服务
了解我们的服务管理如何帮助您管理风险，降低合规性成本，并腾出更多时间专注于业务战略的优先事项。
与风险管理、合规成本和不断变化的监管要求相关的挑战与日俱增，给受监管公司和企业组织带来了运营负担，而这些公司和组织一方面注重高质量的合规性支出，一方面力图控制成本，并希望在两者之间取得平衡。
服务管理是将一系列流程和职能的责任外包的做法。无论您是在 KYC 筛查、补救和持续监控方面需要帮助，还是希望聘用并监控新的第三方，都可以将这些流程外包给我们。我们的专家团队可以帮助您提高效率，降低总拥有成本，让您的合规部门能够将精力集中在其他重要的战略活动上。
在您努力实现更好的监管合规性时，可以让我们帮助您提高效率、降低成本。
特色与优势
我们是单一供应商，涵盖三个供应商筛查管理领域：数据、软件和服务。
解决方案团队在发现有可能性的正向匹配后会立即上报给客户。
作为供应商筛查和管理流程的一部分，帮助阻止正在进行的高风险交易。
我们拥有充分培训的资源，可以快速启动项目，客户无需培训顾问或员工。
节省时间，利用更少的资源即可实现某些合规操作。
降低成本和管理负担，以便您的团队可以专注于更具战略性的项目。
应用
我们可以帮助您实施更有效的开户流程。我们提供各种开户管理服务，从通过 LSEG 尽职调查中心（我们专有的技术平台）开展一次性筛查项目，到代表客户处理所有关键的开户任务以实施更高效和有效的开户计划，我们都可以胜任。
将您的合作伙伴、第三方或供应商开户计划外包给我们的服务管理风险内容运营团队。通过将关键的开户任务外包给我们的团队，您可以：
KYC 风险筛查服务管理针对客户识别计划突出显示明确匹配和可能匹配的目标。
我们的团队可以根据 LSEG World-Check 数据库筛查大量第三方和客户，筛查项目涵盖制裁、政治公众人物 (PEP)、国有/国控实体、执法和监管被执行人名单。面对快速变化的商业环境，这个成本高效的解决方案可为您减少误报并识别风险级别变化。
遇到下述情况时，可将您的筛查任务外包给我们的团队：
中国大陆：+86 10 66271095
中国香港、中国澳门： +852 3077 5499
中国台湾：+886 2 7734 4677
泰国、老挝： +662 844 9576
澳大利亚、太平洋地区：+612 8066 2494
印度、孟加拉国、尼泊尔、马尔代夫、斯里兰卡：
+91 22 6180 7525
印度尼西亚： +622150960350
日本： +813 6743 6515
韩国： +822 3478 4303
马来西亚、文莱：+603 7 724 0502
新西兰： +64 9913 6203
菲律宾： 180 089 094 050 (Globe) 180 014 410 639 (PLDT)
新加坡以及以及其他亚太地区： +65 6415 5484
所有国家（免费）：+1 800 427 7570
巴西：+55 11 47009629
阿根廷：+54 11 53546700
智利：+56 2 24838932
墨西哥：+52 55 80005740
哥伦比亚：+57 1 4419404
欧洲：+442045302020
非洲：+27 11 775 3188
中东和北非：800035704182