KYC 验证和客户筛查平台
面向律师事务所的可扩展 KYC 和反洗钱解决方案
利用我们全面的“了解您的客户”（KYC）程序，保护您的律师事务所并确保符合反洗钱规定。无论是身份验证、风险评估还是持续监控，我们的解决方案都能助您保持合规。
特色与优势
简化合规管理工作：面向律师事务所的反洗钱和 KYC 程序
我们的前沿技术可轻松集成到现有系统中，只需经过简单设置，即可实现快速顺畅的数字化客户开户体验。
了解全面筛查工具和批量筛查功能，识别高风险个人和政治敏感人物 (PEP)。利用身份验证解决方案，发现最终受益所有人 (UBO)，进一步降低业务风险及隐藏风险。持续监控可提供宝贵的反洗钱趋势洞察，帮助法律专业人士优化风险评估策略，保持合规。
利用 World-Check One 行业领先的数据库，开展全面的客户筛查并快速识别可疑活动。这种主动性方法可帮助您在相关问题影响业务之前，提前解决这些问题。作为一款可随着您的业务发展而扩展的解决方案，World-Check One 可帮助您全面了解客户的风险状况，作出明智决策。
World-Check One 采用基于风险的方法，协助您的律师事务所遵守 KYC 和反洗钱规定，让您能够更高效地利用资源，同时履行反洗钱和打击恐怖主义融资义务
产品展示
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简化筛查
简化流程，例如借助我们的 API 将大量信息和高级功能集成到现有工作流和内部系统中。
次级匹配
借助 World-Check 的多个辅助标识符，结合可配置的名称匹配算法和筛查技术，将误报率降至最低。
集成工作流
对 Salesforce 中的机会线索或联系人开展尽职调查和持续筛查，将高风险匹配上报给高级分析师，并一站式跟踪风险补救和合规审查情况。
持续监控
World-Check One 强大的功能组合可以帮助您简化洗钱、制裁和金融威胁筛查流程；监控政治敏感人物 (PEP) 关系和网络；识别第三方风险；设置持续监控等。
您从事的法律执业活动是否安全？
KYC（了解您的客户）是验证客户身份和评估其相关潜在风险的重要环节。通过进行全面的 KYC 和反洗钱检查，律师/律师事务所可以保护自身，避免无意中成为洗钱、欺诈及其他非法活动的帮凶。
此外，提前采取措施确保合规性至关重要。面向律师的反洗钱相关措施可以降低律师无意中受到金融犯罪牵连的风险。反洗钱金融行动特别工作组（FATF）报告称，法律行业面临的潜在风险包括：
客户账户滥用
设立和管理信托和公司
设立和管理慈善组织
客户事务管理
购置房地产
承办特定诉讼
未及早采取基于风险的方法（RBA）可能会对法律行业造成多种不利影响
- 律师事务所若未实施基于风险的解决方案，则可能容易成为犯罪分子的目标，还可能会遗漏洗钱活动的重要预警信号。
- 未能遵守反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的指引可能会引发监管调查，导致声誉受损。
- 未能识别和报告可疑活动可能会招致法律和财务责任。
- 阻碍针对潜在薄弱点的预防措施的实施。
- 因缺少定制化解决方案和持续监控机制，客户开户效率低下。
采用基于风险的方法，简化律师事务所的 KYC 和反洗钱工作
- 由于业务规模和活动类型各异，部分法律职业可能更容易被利用进行洗钱 (ML) 及恐怖主义融资 (TF) 活动。
- 本指南强调，需要合理评估法律专业人士面临的洗钱/恐怖主义融资风险，以便运用政策、程序，以及初次和持续客户尽职调查 (CDD) 措施来降低相关风险。这种基于风险的方法 (RBA) 正是欧盟反洗钱指令 (AMLD）（英文） 打击洗钱和恐怖主义融资的核心所在。
客户评价
客户对我们的评价
我们与 LSEG 风险情报携手合作，为我们市场领先的合规计划提供支持。通过整合在传统金融以及 Web3 领域都备受推崇的行业解决方案 World-Check，我们得以在合规领域保持领先，并为业务成功做好充分准备。
BitMex
LSEG World-Check 的高级筛查工具有助于保护我们的业务，并确保为我们的客户和社区营造负责任的行业环境。这款至关重要的工具可帮助我们在整个行业保持最高的合规标准。
皇冠度假酒店
数据和科技在我们服务中处于核心地位，而 LSEG World-Check 在帮助我们的团队遵守法规和实现高标准治理方面发挥着关键作用。
CAMS - Computer Age Management Services Ltd
获得奖项
查看我们的一些获得奖项
Chartis Financial Crime and Compliance 50 (FCC50)
Financial Crime Data Management 2024
Partnership Ecosystems 2024
Chartis Research Market Quadrants Report
Name and Transaction Screening Solutions category leader 2024
Adverse Media Monitoring Solutions category leader 2024
RegTech Insight Awards Europe
Best Solution for Sanctions Management 2023
Best Solution for Sanctions Management 2022
Regulation Asia Awards for Excellence
Best PEPs, Sanctions & Name Screening Solution 2023
Best Solutions PEPs, Sanctions & Name Screening 2022
Best AML/CTF Compliance Solution 2019
Best Anti-Money Laundering Solution 2018
RegTech Insight Awards USA
Best KYC Data Solution 2022
Central Banking FinTech RegTech Global Awards
Best Anti-Money Laundering Technology Provider in 2018
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新西兰： +64 9913 6203
菲律宾： 180 089 094 050 (Globe) 180 014 410 639 (PLDT)
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美洲
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哥伦比亚：+57 1 4419404
欧洲、中东和非洲
欧洲：+442045302020
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