为确保业务不受有组织犯罪网络的影响，您的 KYC (了解您的客户) 和第三方风险管理计划需要能够抵御未来狡猾的犯罪分子并做出相应的调整。
为帮助企业识别、管理、降低和应对与洗钱和腐败等金融犯罪相关的风险，我们依托各种托管服务、软件平台、合作伙伴和 API，借助采用通用格式的高质量可信数据打造丰富的解决方案。
采取行动。发现金融犯罪风险。
我们提供准确可靠的信息和工具，以帮助我们的客户满足其在反洗钱、制裁和观察名单、政治公众人物 (PEP)、负面媒体报道、实益所有权、反贿赂和腐败合规方面的尽职调查和筛查要求。
借助金融风险数据、领先筛查技术和专业人员的强大组合，我们帮助超负荷的合规团队最大限度地利用其资源，更有效地打击金融犯罪和绿色犯罪。
优势
我们之所以被全球信赖
我们在所有主要市场都安排人员驻守当地，因此了解当地市场的细微差别和详细信息。
我们联合政府、企业和非政府组织 (NGO)，共同打击金融犯罪，包括野生动物贩运和现代奴役制。
解决方案
了解我们的金融犯罪风险解决方案
随着防范复杂金融犯罪的需求日益增长，同时为了顺应数字化变革的浪潮，我们开发了数字解决方案，可通过 API 技术提供快速、可靠的身份验证和筛查。
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